三家公司进给纳吉30亿的来源!

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警方调查一马公司案有新进展,全国副总警长诺拉昔今日宣布,警方追踪一马公司资金链时,发现高达9亿7200万美元进入前首相纳吉私人户口。

他今日在武吉阿曼警察总部召开记者会表示,这笔资金源自三个阶段的资金转移,分别是Good Star、阿尔巴(Aabar)及Tanore阶段。

“警方调查的一马公司资金链发现,9亿7200万美元或29亿7300万令吉通过Good Star、阿尔巴及Tanore阶段,汇入纳吉的AmIslamic Bank户口。”

“迄今,我们已鉴定132宗挪用非法资金交易,调查还在继续。”

诺拉昔在记者会上,只以“受查者”称呼接获巨款的嫌犯。

不过,他在文告中直接点名纳吉。

警方在文告中指出,按照当时的汇率,9亿7200万美元近等于29亿7300万令吉。

但若按照今日的汇率,这笔钱近等于马币39亿8500万令吉。

过去,《砂拉越报告》、《华尔街日报》和澳洲广播公司(ABC)等国际媒体曾在不同时间,抽丝剥茧地深入报道这笔资金的来源。

根据这些媒体报道与调查,可以确立这笔资金分别来自一家英属维尔京群岛的空壳公司——黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd,简称黑石公司),以及沙地王子费沙吐奇(Faisal bin Turkey)。

其中,黑石占了1亿7000万美元,而费沙吐奇王子则占1亿2000万美元。

美国司法部指称,黑石公司的资金源自自一马公司。2012年,一马公司通过高盛集团(Goldman Sachs)筹募35亿美元债券,据称是用来购买能源资产。美国司法部指控,其中的13亿6700万美元遭挪用。

美国司法部把这洗钱过程,称为Aabar-BVI阶段。读者可点击此处,了解一马公司资金如何流入阿尔巴投资PJS(Aabar Investments PJS),然后又转到黑石公司。

沙地王子的“捐款”

至于沙地王子费沙吐奇的1亿2000万美元,纳吉已多次宣称,这是来自沙地阿拉伯王室的“捐款”。

费沙吐奇王子与商人达列奥拜(Tarek Obaid)联合成立了沙地石油国际公司(PetroSaudi International);而达列奥拜也是一马公司全球洗钱案中,刘特佐的关键伙伴。

美国司法部把这两人称之为“沙地同伙1”(Saudi Associate 1)及“沙地同伙2”(Saudi Associate 2)。

一马公司原本跟沙地石油国际公司合作联营所投资的103万美元,转入刘特佐所持有的Good Star 有限公司。之后,Good Star再把部分的资金转给达列奥拜及费沙吐奇王子。

同样的,《当今大马》的专题网站也记述了一马公司在“Good Star阶段”的汇款交易细节。

让人关注的是,纳吉账户确实有两笔汇款来自沙地阿拉伯财政部。

这两笔汇款总值8000万美元,分别在2011年8月及11月汇入纳吉户口。警方今日的宣布似乎漏掉了这8000万美元。

目前尚无任何迹象显示,这笔8000万美元的资金来自非法管道。

*点击此处,真相一切明了!
https://pages.malaysiakini.com/1mdb/zh/#aabarbvi