瑞士执法当局正调查一马丑闻!

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瑞士执法当局正在调查6名人士,他们涉嫌在一马公司案中洗黑钱、贿赂外国官员等罪行。

《路透社》报道,瑞士律政司长劳伯(Michael Lauber)发文告表示,怀疑一马公司及其前子公司SRC国际公司的资金遭到盗窃。

“据称,所取得的全部或部分资金用于其他用途,多数用在让有关人士致富。”

劳伯昨日也在吉隆坡会晤大马总检察长汤米汤姆斯,并在记者会上表示,从2009年至2015年,来自一马公司及SRC公司约70亿美元在全球流动。

“这只是我们在瑞士调查中所见到的,所以其中一部分(资金)很大可能流经瑞士,而其他部分(资金)则流向其他地方。”

他说,瑞士在调查中已冻结约4亿瑞士法郎,一旦调查完毕,瑞士政府将研究是否能归还部分资金给马来西亚。

根据文告,瑞士所调查的6名人士有两名一马公司前官员、两名阿布扎比主权基金前官员、两名沙地石油国际公司官员。

瑞士方面并没透露,该两名沙地石油国际公司官员的身份,马来西亚财政部接受《路透社》访问拒绝回应。

我国与瑞士总检察署商议将携手调查备受争议的一马发展公司弊案,其中瑞士总检察署已经对6人及2间银行展开调查。

瑞士总检察长麦可劳伯与总检察长办公室代表团前往布城拜会总检察长汤米托马斯,并进行了高级别会议。

瑞士总检察长麦可劳伯发表声明指出,两个检察署的合作成为这次会议的主要议程,特别是涉及一马发展公司弊案。

“这次拜会所进行的会议主要是讨论两国司法的互补和互助。”

随着瑞士总检察署与我国建立发展,他们均希望可以与有关单位展开进一步交谈,确保在刑事调查方面可更有效地展开合作。

瑞士总检察署在此次的会面提及一马发展公司和SRC国际公司的调查,有关资金分别投资于经济发展项目,如沙地石油(PetroSaudi)丶丹绒(Tanjong)/ 云顶(Genting)和阿布达比大马投资公司(ADMIC)。其中,SRC国际公司投资项目涉及天然资源。

“所有或部分资金被指控用在其它用途上,特别涉嫌人士的个人财富上。”

现阶段共有6人接受调查,两家银行涉及其中,有关调查是瑞士总检察署,依循瑞士洗钱通报办公室(MROS)提供的两个消息进行调查。

不仅如此,我国总检察署与瑞士总检察署也分别针对刑事检控和法律上协助展开讨论。

针对涉及国际层面的案件,瑞士总检察署已向我国丶美国丶卢森堡和新加坡提出数个法律协助要求。